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关于参股厦门厦钨新能源材料有限公司提示性公告

时间:2019-03-13 来源:浙江热线

  本公司董事会及全体董事包管本通知内容不存在任何子虚纪录、误导性告诉或许重大漏掉,并对其内容的真实性、准确性和完整性承当个别及连带责任。

  主要内容提示:

  ● 本次会议是否有反对议案:无

  一、聚会召开和出席状况

  (一)股东大会召开的时候:2019年3月11日

  (二)股东大会召开的所在:宁波市鄞州经济开发区宏港路288号行政楼2楼聚会室

  (三)出席集会的一般股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情形:

  ■

  (四)表决格局是否切合《公功令》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。

  是

  (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席环境

  1、 公司在任董事9人,出席6人,董事长谢识才师长、董事谢朝春师长、自力董事邱妘女士因出差未出席本次集会;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书王长生教师出席了本次集会,其他高管列席了本次会议。

  二、议案审议情形

  (一)非累积投票议案

  1、议案名称:《关于调整回购公司股份预案部门内容的议案》

  1.01议案名称:回购股份的目标和用途

  审议成效:过程

  表决环境:

  ■

  1.02议案名称:回购股份的刻日

  审议效果:过程

  表决状况:

  ■

  2、议案名称:《关于为全资子公司供应担保额度的议案》

  审议成效:通过

  表决环境:

  ■

  (二)

  涉及庞大事项,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三)关于议案表决的有关状况说明

  1、第1、2项议案为股东大会异常定夺议案,得到会议有表决权股东所持有用表决权股份的100%经由。

  2、 第1项议案为逐项表确定案,各子议案的表决效果如下:

  表决效果:协议318,455,426股,占出席聚会有表决权股东所持有用表决权股份的100%;反对0股,占出席聚会有表决权股东所持有用表决权股份的0%;弃权0股,占出席会议有表决权股东所持有效表决权股份的0%。

  个中,中小投资者表决成效:和谈20,832,270股,占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席聚会的中小投资者所持有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席集会的中小投资者所持有用表决权股份总数的0%。

  三、律师见证情况

  1、 本次股东大拜候证的律师事件所:上海市锦天城状师事宜所

  状师:张灵芝、李青

  2、状师见证结论定见:

  公司2019年第二次暂时股东大会的聚集和召开法式、聚集人资格、出席集会职员资格、集会表决程序及表决结果等,均符合《公功令》、《上市公司股东大会法则》等执法、法例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决结果正当有效。

  四、备查文件目录

  1、 公司《2019年第二次暂时股东大会决议》;

  2、 《上海市锦天城律师事宜所关于宁波博威合金原料株式会社2019年第二次临时股东大会的法律定见书》;

  宁波博威合金质料股份有限公司

  2019年3月12日

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