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温州意华接插件股份有限公司2019年第二次临时股东大会会议决议公告

时间:2019-11-22 来源:浙江热线

  

  非常提示:

  1、本次股东大会未出现反对议案的情形。

  2、本次股东大会不涉及变换以往股东大会已经由的定夺。

  一、集会召开和出席状况

  (一)会议召开情况:

  1、会议召开时候:

  (1)现场会议时间:2019年11月20日 下昼14:30

  (2)网络投票时间:2019年11月19日至20日,其中,通过深圳证券业务所业务系统举行投票的详细时候为2019年11月20日上午9:30至11:30,下午13:00 至15:00;过程深圳证券生意所互联网投票的具体时间为2019年11月19日15:00 至2019年11月20日15:00 期间的恣意时候。

  2、集会所在:浙江省乐清市翁垟产业区意华科技园华星路2号温州意华接插件股份有限公司一楼聚会室。

  3、会议召开体例:现场投票、收集投票相联合。

  4、集会聚集人和主持人:公司董事会,公司董事长陈献孟教师主持会议。

  本次股东大会的召集、召开符合《公功令》、《上市公司股东大会法则》等执法、法例、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

  (二)会议出席情况

  1、出席聚会的总体情形

  出席本次股东大会的股东及股东代理人共 16 人,代表有表决权股份103,566,213 股,所持有表决权股份数占公司股份总数的60.6814%。

  2、现场会议股东出席环境

  参与本次股东大会现场聚会的股东及股东代理人共 9 人,代表股份102,528,634股,占公司股份总数的60.0735%。

  3、通过收集投票出席会议股东环境

  过程网络投票的股东共7人,代表股份1,037,579股,占公司总股本的0.6079%。

  4、参预投票的中小投资者(指除公司董事、监事、高级经管人员以及单独可能合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东)状况

  过程现场和收集到场本次聚会的中小投资者股东共计11人,代表有表决权股份12,795,356股,占公司有表决权股份总数的7.4970%。

  公司部门董事、监事和高级治理职员出席了本次会议,上海市锦天城状师事务所指派状师对本次股东大会进行了见证并出具了执法定见书。

  二、提案审议表决状况

  本次会议采用现场记名投票与网络投票表决相结合的方式进行表决,审议并通过了以下议案:

  审议过程了《关于收购乐清意华新能源科技有限公司100%股权暨联系生意的议案》

  表决效果:和谈12,790,056股,占出席会议股东所持有用表决权股份总数的99.9586%;反对5,300股,占出席集会股东所持有效表决权股份总数的0.0414%;弃权0股,占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。

  此中,中小投资者股东表决情况为:协议12,790,056股,占出席会议的中小投资者股东所持有效表决权股份总数的99.9586%;反对5,300股,占出席聚会的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的0.0414%;弃权0股,占出席集会的中小投资者股东所持有用表决权股份总数的0.0000%。

  联系股东及其一致行动人意华控股团体有限公司、陈献孟、方建斌、蒋友安、方建文、蔡胜才、朱松平回避了本次表决。

  三、见证状师出具的执法意见

  上海市锦天城律师事务所委派律师见证了本次集会,并出具了《法律意见 书》。

  见证状师以为,公司2019年第二次临时股东大会的招集和召开法式、聚集人资格、出席集会职员资格及表决法式等,均符合《公执法》《上市公司股东大会规矩》等法律、法例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决成效正当有效。

  四、备查文件

  1、《温州意华接插件株式会社2019年第二次临时股东大会决议》

  2、《上海市锦天城律师事宜所关于温州意华接插件株式会社2019年第二次暂时股东大会的执法意见书》

  特此公告。

  温州意华接插件株式会社

  董事会

  2019年11月21日

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