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让虚假诉讼无所遁形!绍兴检察走出参与社会治理新路

时间:2020-07-14 来源:浙江热线

公司老总主动获取千万元“借条”,去找人与自己打官司,就为了在公司破产整肃时,分到更多的钱;一伙人威逼利诱借款人、保证人开具虚增借款金额的借条,据此频密打官司,以超过非法占有他人财物的目的……随着绍兴检察机关对虚假诉讼监督力度的加大,越来越多的虚假诉讼露出了原形。

虚假诉讼,又称“造假官司”,就是单方或者与他人串通,采取伪造证据、欺诈陈述等手段,故意捏造事实,提起虚假民事诉讼,意图索取生效裁判文书,攫取不正当利益。这不仅违背诚实信用原则,也妨碍了正常诉讼秩序,损害了司法公信力,沦为社会注目热点。

近年来,绍兴市两级检察机关聚焦主责主业,前进民事检察转型发展,强化依职权主动监督,与法院、公安、司法等部门合力,精确把握民事检察工作的法律监督属性和职能定位,以信息化为引领,构成工作合力,让欺诈诉讼无所遁形,打造出虚假诉讼监督的绍兴新模式,走进了一条绍兴检察参予社会治理的新路子。

群众关心的重点,

就是检察监督的重点

绍兴检察机关开会欺诈诉讼检察监督新闻发布会

近两年来,绍兴检察机关进一步加大对虚假诉讼的刑事压制力度,将打击欺诈诉讼与社会治理联系在一起,将百姓关心的重点,当成检察监督欺诈诉讼的重点。

欺诈诉讼不仅减少了司法成本,也对确保社会秩序带来了很多不确定性,尤其是民间借贷、婚姻财产、劳动争议、企业破产、拆迁安置等民生领域的虚假诉讼案件,与百姓的生活、利益密切相关,沦为群众关心的重点。绍兴检察机关针对虚假诉讼再次发生相对集中于的民间借贷纠纷、劳动争议纠纷等领域,加大检察监督的力度,回应社会关切。

民间借贷领域是再次发生欺诈诉讼的重灾区。这类案件违法诉讼成本低,由于双方当事人容易串通,借款合同等证据更容易伪造等因素而易发多发。如越城区检察院办理的浙江某建设工程有限公司与浙江某科技有限公司建筑工程施工合同纠纷欺诈诉讼监督案,该案件经绍兴市检察院抗诉,市中级法院合议庭判决,撤销原民事调解书,上诉建设公司的诉讼请求,纠正了一起涉案金额高达1600多万元的欺诈诉讼案件,多人因阻碍出庭作证罪、协助伪造证据罪等被追究刑事责任。

民间借贷领域不存在的乱象,容易滋生“套路贷”、暴力催贷等黑恶势力犯罪。自2018年以来,我市检察机关持续保持欺诈诉讼监督工作的强大势头,运用调查核实权,加大对涉黑恶势力欺诈诉讼案件的查办力度,重点监督查办了一批“套路债”欺诈诉讼案件。

彭某虚假诉讼案就是其中的典型案例。2016年6月至2018年5月间,彭某在上虞频繁展开民间借贷纠纷案件的控告、撤诉与申请人执行,涉嫌金额271万余元。2018年6月,绍兴市检察院找到线索后进行调查。经审查,该些案件不仅确实不存在欺诈情形,且背后还不存在一个以程某、彭某等人派的高利贷团伙,可能生产参予了一系列涉黑涉恶犯罪活动。2018年7月,检察机关将该线索收押公安机关。经查,以程某派,彭某等人为骨干的团伙,以开设二手车交易行和典当行作为平台,采用威逼利诱等手段,强制借款人、确保人出具虚增借款金额的借条,对未能收回的“债权”采行各种暴力手段进行催讨。最终,检察机关对程某等14人的涉黑涉恶刑事案件宣判。

社会民间借贷行为历来普遍存在,而与之伴生的诸如暴力催讨、虚假诉讼等违法犯罪不道德,给众多受害人带给了各种损失与伤害。彭某等人欺诈诉讼案的办理对本地的“套路债”行为人产生了很大震慑力,社会不平稳因素与群体性事件风险得到有效地控制,进一步推进了当地要犯除魔专项斗争的深入开展。

近年来,我市两级检察机关综合运用抗诉、再审检察建议、检察建议、接管犯罪线索、立案和侦察活动监督等多种监督方式,把社会管理与检察监督融合一起,保证监督效果最大化,并强化主动监督。全市民事检察工作在线索发现、监督方式、工作模式和监督效益等方面均有明显改变,并把社会治理和检察监督的着眼点放到前置防线、前瞻管理、前端控制、前期处理上来,使监督方式有了新的突破。通过抗诉、发送到再审检察建议,监督纠正民事生效裁判;通过向侦察机关收押欺诈诉讼犯罪线索,积极开展立案和侦查监督,依法追究涉案人员的刑事责任。2018年5月至2019年底,全市检察机关共办理欺诈民事诉讼案件320件,涉案金额达2.5亿元,在明确提出抗诉和发送再审检察建议案件中,法院已依法改判206件,一批犯罪分子受到了法律惩罚。

智慧检察显担任,

让欺诈诉讼一一现身

在司法实践中,欺诈诉讼普遍存在发现难、取证难等问题,如何让更多的欺诈诉讼者现出原形?绍兴市检察院积极适应环境大数据时代信息化发展趋势,以信息化为引领,构成工作合力,打造出欺诈诉讼绍兴检察智慧监督的新模式。

2018年5月,绍兴市检察院自主研发了“民事裁判智慧监督系统”。至今年3月份,绍兴市检察机关依托该系统,对580万份民事裁判文书进行大数据分析,向公安机关移送涉嫌犯罪线索300余条。

借助智慧监督系统,绍兴两级检察机关坚决个案监督与类案监督并重,依申请人监督与依职权监督并重,形成了“智能排查-人工审查-深入调查-收押侦察-裁决监督”“五步式”欺诈诉讼监督模式,将民事检察从个别、被动的监督转变为全面、主动的监督,初步实现民事检察监督的转型升级。

智慧监督系统根据检察监督点对海量数据进行筛选,如何设置检察监督点是核心环节,系统需要以提炼检察监督点为前提。绍兴市检察院在确定检察监督点时,在调研基础上最终确定,借贷纠纷、劳资纠纷、婚姻财产纠

向全国讲解智慧民事检察打造虚假诉讼监督新模式

纷和交通事故责任赔偿纠纷四类案件为重点审查案件,并分类归纳出80多个明确的检察监督点,通过不断试错,找出最为精准有效地的监督点。

柳某系列民间借贷纠纷案就是检察官通过“民事裁判智慧监督系统”排查发现的。2016至2017年间,柳某作为原告的借贷纠纷多达136件,其中缺席判决77件,退回起诉25件,异常诉讼风险系数高。检察官对系列裁决列表比较分析,发现100多份裁决均具备以下共同特点:借贷金额小,一般为几万元;债务人年纪重,多数为“85后”;借款缴纳多为“银行账户+现金交付”;证据均采用格式化的借条;偿还方式不存在本人借出,向他人偿还债务情况等。后通过刑事关联审查,发现近期柳某有因涉嫌敲诈勒索警情检举,而且越来越多,初步怀疑存在小额“套路贷”指控,于是要求移送公安机关侦察。经公安机关立案侦查查明,柳某、王某等5人因涉嫌欺诈诉讼罪、诈骗罪、敲诈勒索罪,于是向检察机关移送起诉。其团伙牵涉到民事借贷案件237件,检察机关已查明民事案件事实,向法院发出合议庭检察建议或提出抗诉53件。

利用智慧检察,绍兴检察机关运用大数据“反查”,形成公检法“深查”,助力外省市“广查”,让欺诈诉讼无所遁形。绍兴检察机关从绍兴本地的裁判文书中发现了诸多涉黑涉恶犯罪、“套路债”、虚假诉讼犯罪线索,也为全省其他地市排查出一批涉黑涉恶犯罪、“套路债”、虚假诉讼犯罪线索。上海、江苏、河南、甘肃、内蒙、湖北、四川、云南等地检察机关纷纷来到绍兴,自学我市检察机关积极主动利用大数据开展民事检察监督的经验和作法。目前,绍兴市检察机关民事裁判智慧监督系统已在全省全面运营,并获得了最高检的充分肯定。

多方联手凝合力,

打造出欺诈诉讼惩治的绍兴模式

检察官与公安侦查人员商讨虚假诉讼案件

虚假诉讼涉及面甚广,涉及面多,引起全社会的关注,成为社会治理的一个最重要内容。我市多方联手内外合力,走出了一条检察参与社会管理的新路。

市检察院自开展“从刑事案件中找到民事检察监督案件线索”专项活动以来,民事检察部门对近年来办理的扫黑除魔类案件、“套路贷”案件、诈骗类及其他侵财型案件展开排查,重点找到虚假诉讼等民事检察监督案件线索。同时,刑事检察部门在审查各类刑事案件过程中,将牵涉到民事诉讼案件的,书面告诉民事检察部门,依职权排查是否有民事监督线索,及时第一时间监督。检察机关内部通过“刑民交会”,构成了监督合力。

与此同时,绍兴市检察院强化与法院、公安机关互通互动,形成工作合力。2018年11月,市检察院联合法院、公安机关实施《关于创建防止和压制虚假诉讼联动衔接机制的意见》,创建严惩与防范虚假诉讼联动机制。文件明确规定,法院向检察、公安机关全面通报移送裁判文书、审理过程主要节点信息,实现诉讼信息相互分享;检察机关通过智慧民事检察系统找到的线索,及时收押公安机关;公安机关办理刑民交叉案件尤其是“套路债”等案件中,涉及民事诉讼案件的,移送检察机关民事检察部门,从而有效形成检察与公安之间的线索双收押、结果双反馈机制,实现紧密协作。

检察院派员参加抗诉案件合议庭。

为进一步打击欺诈诉讼,2019年6月,市检察院联合法院、公安等部门,在全市范围内积极开展牵涉“套路贷”虚假诉讼专项整治活动。2019年12月,市检察院和市中级法院创建民事继续执行检察监督工作衔接机制,进一步与法院联手,构成合力。与中国银保监会绍兴监管分局合力,在惩治防治欺诈保险理赔类案件中强化因应协作。

绍兴检察机关还强化与行政执法部门的接入,信息分享。市检察院将智慧民事检察系统与行政执法信息库对接,通过大数据之间的信息撞击,获取关联人物、事项信息,构建案件外围排查。通过数据接入分析,实现案件当事人从抽象化到具化的转变,为深挖隐蔽在背后的刑事犯罪活动提供线索。

市检察院通过充分发挥平台枢纽作用,推行联动机制,形成多方联手、上下合力,有效地推进了对虚假诉讼的检察监督工作,构建了办案数量、效率和效果的有机统一。“压制欺诈民事诉讼,光靠检察院的力量是过于的,必须多部门联动构成工作合力。”市检察院副检察长钱武生说,近年来,绍兴市检察机关大力与法院、公安等部门沟通,构成长效监督机制,营造了良好的监督氛围。他回应,目前我市已初步建构了公检法公安部门虚假诉讼的协作机制,有效地密码查处虚假诉讼“线索找到难”“案件突破无以”“压制处置无以”三大难题,形成防范和打击民事虚假诉讼的工作合力,持续深化公检法协同管理模式,让欺诈诉讼行为无所遁形。

(原标题《让欺诈诉讼无所遁形!回应社会关切,绍兴检察走出参与社会治理新路》,原作者周能兵。编辑王佳)

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