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宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司2019年第三次临时股东大会决议公告

时间:2019-11-06 来源:浙江热线

  本公司董事会及全体董事包管本布告内容不存在任何子虚记载、误导性呈文大要重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性肩负个体及连带责任。

  主要内容提示:

  ●本次集会是否有否确定案:无

  一、 集会召开和出席情形

  (一) 股东大会召开的时间:2019年11月4日

  (二) 股东大会召开的所在:宁波海曙区环城西路南段826号公司聚会室

  (三) 出席集会的一样股股东和规复表决权的优先股股东及其持有股份环境:

  ■

  (四) 表决体式是否符合《公法律》及《公司章程》的划定,大会主持状况等。

  本次聚会由公司董事会召集,董事长张江平教师主持。聚会的召集、召开法式、与会人员的资格、聚集人资格、表决程序和表决效果均符合《公司法》、《上市公司股东大会划定》等有关法律法例和《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事9人,出席3人,董事张江波教师、王明峰教师、欧利民教师因事情缘故未能出席,自力董事郁炯彦教师、楼百均师长、蒲一苇女士因事情原由未能出席;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 公司董事会秘书徐彦迪教师出席了本次会议;

  二、 议案审议环境

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于调解2019年度公司供应融资保证额度的议案》

  审议效果:通过

  表决状况:

  ■

  (二) 涉及复杂事情,5%以下股东的表决状况

  ■

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次聚会采取现场投票与网络投票相联合的表决格局经由了扫数议案。

  2、议案1为特别决议事情,已经本次出席集会股东或署理人所持有用表决权股份总数的2/3以上过程。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大访问证的律师事务所:上海市锦天城状师事务所

  状师:张灵芝、沈璐

  2、 律师见证结论意见:

  公司2019年第三次暂时股东大会的召集和召开法式、聚集人资格、出席集会人员资格及表决程序等,均符合《公功令》、《上市公司股东大会规矩》等法律、法例、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定,本次股东大会的表决效验正当有用。

  四、 备查文件目次

  1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会定夺;

  2、 经见证的状师事件所主任签字并加盖公章的执法意见书。

  宁波太平鸟时尚服饰股份有限公司

  2019年11月5日

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